سهامی خاص

بسمه تعالی
 
نام شرکت:
شماره ثبت:
شناسه ملی:
سرمایه ثبت شده:              (ریال)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….. در تاریخ  ………………….. راس ساعت  …………. با حضور کلیه سهامداران در مرکز اصلی شرکت تشکیل گردید و به اتفاق آراء نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم شد .
الف ) جهت رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مرکب از افراد ذیل انتخاب گردیدند:

        1           به سمت رئیس جلسه
        2           به سمت ناظر جلسه
        3           به سمت ناظر جلسه
        3           به سمت منشی جلسه

ب) نام شرکت به  ————————- تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .

ج ) به آقای  —————–  با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفاتر اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی اقدام نماید .
رئیس جلسه                                  ناظر جلسه                       ناظر جلسه                                  منشی جلسه

ضمناً نامبرده صحت امضاء کلیه مندرجات و اصالت امضاء کلیه شرکاء را تأیید نمودند.

سهامی خاص

بسمه تعالی
 
نام شرکت:
شماره ثبت:
شناسه ملی:
سرمایه ثبت شده:                (ریال)
” لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده “

        شماره     نام و نام خانوادگی     تعداد سهام     امضاء
         

        1
                  سهم  ریالی بانام     
         

        2
                  سهم  ریالی بانام     
         

        3
                  سهم. ریالی بانام